公告日期：2026-04-18

中储发展股份有限公司2025 年年度股东会文件
2026 年 4 月 29 日

目 录

一、公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 1

二、公司 2025 年年度利润分配方案 ...... 16

三、公司 2025 年年度报告及摘要 ...... 18
四、关于向银行申请 2026 年度授信额度的议案 ..... 19

五、关于预计 2026 年度对外担保额度的议案 ...... 21
六、关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日

常关联交易的议案 ...... 26
七、关于修订《中储发展股份有限公司证券违法违规行为
内部问责制度》的议案 ...... 30
中储发展股份有限公司
2025 年年度股东会文件之一

公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，中储发展股份有限公司（以下简称中储股份或公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚定不移地全面落实党中央、国务院的决策部署，围绕企业高质量发展的目标，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，持续推动企业高质量发展。

一、公司经营情况

2025 年，全球大宗商品市场表现“冰火两重天”，分化行情演绎到极致，打破了以往“同涨同跌”的惯性格局；从宏观驱动转向微观供需博弈，显示弱复苏、宽货币背景下的资产再平衡特征。对中储股份而言，必须依托央企优势构建全球大宗商品服务网络，成为“一带一路”上的核心物流服务商与国家资源安全的守护者。本报告期，面对复杂严峻的宏观经济形势和交织叠加的市场挑战，公司聚焦主责主业，深耕仓储物流基础设施综合服务、大宗商品供应链服务、智慧运输平台建设与运营三大核心赛道，统筹发展和安全，生产经营始终保持“稳中有进、质效双升”的良好发展态势，战略落地成效显著、各项工作亮点纷呈，为实现“十五五”良好开局打牢了基础。

2025 年，公司实现营业收入 676.85 亿元，比上年同期增加 5.94%；发生
营业成本 656.54 亿元，比上年同期增加 6.02%。实现归属于上市公司股东净利润 5.46 亿元，比上年同期增加 17.02%。经营成效方面，一是公司深耕期货交割库建设，国际化布局取得突破，成立上海总部和全球期货交割业务总部，强化智慧仓储、数字仓单等技术创新应用，构建“国内仓网协同、大宗期现结
合、国际跨境联动”的现代化服务体系。二是公司整合数字化平台、园区铁路专用线等核心资源，加快打造覆盖主要通道的多式联运体系，增强资源控制力与整合力。三是公司以“一带一路”建设为战略引领，积极拓展国际合作新赛道，助力提升我国在全球大宗商品市场的定价影响力，为保障国家战略资源安全、推动“一带一路”建设高质量发展提供坚实的物流与供应链支撑。

二、2025 年度董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《中储发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中储发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》及董事会各委员会工作细则等制度的规定，在职权范围内履行相关职责，确保董事会高效运作和科学决策，以实现公司和股东利益最大化。
（一）制定会议及调研计划

制定 2025 年度董事会会议及调研计划，加强外部董事履职支撑和保障，不断增强董事会工作的计划性和前瞻性，确保有计划、有步骤地开展董事会相关工作。

（二）董事会的履职情况

董事会对重大经营管理事项加强事前合规审核沟通、事中充分研讨论证、事后定期监督，对定期报告、制度建设、发展战略、投资计划、薪酬考核及其他公司重大经营决策事项依法依规做出有效决策，保障董事会决策科学规范、有效执行，形成完整的管理闭环，持续提升公司治理水平。董事会充分发挥各专门委员会和独立董事作用，保障决策的独立性、客观性与专业性，切实维护公司及全体股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

2025 年，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定及会

议计划，共召开了 15 次会议，审议通过了定期报告、关联交易、担保授信、

投资计划、利润分配、回购注销限制性股票、续聘会计师事务所、薪酬考核、

工资总额清算预算、经理层业绩责任书、换届选举、制定或修订公司基本管理

制度等重大事项。会议的召开均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

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