公告日期：2003-08-26

西安达尔曼实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　西安达尔曼实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年8月22日在西安建国饭店会议室召开。应到董事11人，实到10人，林娣董事因故缺席。6名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长许宗林先生主持，经过充分讨论和表决，形成如下决议：一
　　、审议并通过了2003年半年度报告及其摘要；二
　　、审议并通过了《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的预案》：1、在原有经营范围的基础上增加“经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）”。2、增加“黄金饰品零售”业务。3、取消“非专项审批的天然食品色素、活性蛋白和多肽、葡萄糖酸内脂加工、制造”业务。
　　经过以上调整，《公司章程》第十三条变更为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：珠
　　宝、玉器、工艺美术品、包装礼品盒、机械设备、电子产品的加工、销售；现代陶瓷材料制品研制、开发、加工；花卉种植，非专项审批的农副产品种植，畜牧水产养殖；分支机构旅游度假服务；金属材料、建筑材料、非专项审批的化工原料及化工产品（除易燃易爆危险化学品及专项审批）、矿产品销售；黄金饰品零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。分支机构经营：住宿、餐饮、娱乐；纯净水的生产、销售；黄金饰品零售。”
　　对于上述修订案，董事会同意提请下次股东大会进行审议。
　　三、审议并通过了《关于补选独立董事的预案》：按
　　照西安证管办《关于樊光鼎独立董事任职资格的审核意见》（西证监公司函字［2003］11号），樊光鼎先生担任公司独立董事时间截止2003年6月。
　　公司董事会对樊光鼎先生六年来的勤勉尽责深致谢意。
　　根据公司股东提名，董事会同意推荐李慰严先生（简历附后）为独立董事候选人，提请下次股东大会进行审议。
　　四、审议并通过了《关于调整富仕达传感器项目运营方式的议案》：鉴
　　于该项目良好的发展前景，决定取消原成立子公司的计划，改由公司总部直接管理及运作。
　　五、审议并通过了《关于减少在达尔曼化学工业公司出资的议案》：为
　　适应调整公司产业结构、整合现有项目的需要，决定减少在西安达尔曼化学工业公司投资1810万元并相应调减注册资本。
　　六、审议并通过了《关于调整部分高管人员薪酬的议案》：鉴
　　于公司经营层对部分高管人员分管工作进行了调整，副总经理贾如意先生被任命为常务副总经理，决定将其薪酬调至每月12，000元（含税）。
　　七、审议并通过了《关于建立〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。
　　附：独立董事候选人简历李
　　慰严，男，65岁，教授，民建会员。曾在中国科学院陕西分院、陕西省渭南专员公署、陕西财经学院任职任教。现任西安交通大学经济与金融学院教授、研究生导师。主要学术成果有《工业经济管理教程》、《社会主义经济效益通论》，并主持国家级重点课题《股份经济研究》等。曾任西安达尔曼实业股份有限公司专家监事。
　
　特此公告

西安达尔曼实业股份有限公司董事会
二0○三年八月二十六日

西安达尔曼实业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

西安达尔曼实业股份有限公司第四届监事会第九次会议于2003年8月22日在西安建国饭店会议室召开。应到监事7人，实到6人，缺席1人。会议由监事会主席逯秉坤先生主持，经过充分讨论和表决，形成如下决议：一
　　、审核并通过了2003年半年度报告及其摘要。
　　二、审议并通过了《关于李慰严先生辞去专家监事职务的预案》，同意提请下次股东大会审议表决。
　　三、审议并通过了《关于补选樊光鼎先生为专家监事的预案》，同意提请下次股东大会审议表决。
　　附：监事候选人简历樊
　　光鼎，男，65岁，教授，中共党员。曾在西北大学、陕西财经学院任职任教，历任西安基础大学校长、陕西经贸学院院长，现任西安财经学院中国经济研究中心主任、经济管理研究所名誉所长，同时担任陕西省独立董事协会副会长。主要学术成果有《工业企业涉外管理》、《企业生产管……
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