公告日期：2004-04-30

证券代码：600788 证券名称：达尔曼 公告编号：2004-004

西安达尔曼实业股份有限公司
监事会四届十二次会议决议公告

西安达尔曼实业股份有限公司监事会四届十二次会议于2004年4月28日在本
公司会议室召开。出席会议的监事应到7人,实到7人,会议的召开符合《公司法》
及公司章程的有关规定,公司监事会主席逯秉坤先生主持了会议。经过与会监事
充分讨论表决,会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了2003年度监事会工作报告。
监事会认为：
(一)、2003年度,公司董事会按照股东大会的要求履行决议,决策程序合法合
规；公司董事、经理执行公司职务时,未发现有违反法律、法规、公司章程以及
损害公司利益的行为。
(二)、2003年度财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,并出具
了无法发表意见的审计报告,客观地反映了公司2003年的财务状况和经营成果。
(三)、公司最近一次配股募集资金投入项目和承诺投入项目一致,未发生变
更。报告期内,公司因地制宜,拟变更2000年度配股募集资金投入项目之一――轻
型基质及缓施肥料生产线项目的实施地和实施方式。监事会对此认真进行了审议
,并充分地发表独立意见。
(四)、2003年度公司出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易。
(五)、对审计报告中相关事项是否涉及关联交易,敦促公司方面进一步查实
。
二、审议并通过了公司2003年度报告及其摘要。
三、审议并通过了公司2004年第一季度报告。

特此公告

西安达尔曼实业股份有限公司监事会
二○○四年四月三十日

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