公告日期：2016-03-10

中天引控科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

二零一六年一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）政策风险

过去三十年中，我国的国防支出保持持续增长态势。2015年中国国防白皮书《中国的军事战略》中明确提及我国要发展先进武器装备，加快武器装备更新换代，构建适应信息化战争和履行使命要求的武器装备体系。此外，《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》（国发［2010］37号）、《关于鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》(科工计[2012]733号)亦明确指出要建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系，鼓励民企参与军品科研生产，加速军工和民用技术相互转化。这些都为公司参与军品研发提供了有利的政策支持，但若国家政策发生调整，将对现有行业格局及从业企业造成一定影响，因此公司仍面临政策变化带来的经营风险。

（二）宏观经济波动风险

公司主要从事金属钨粉、碳化钨粉的生产、销售，无人机及其应用系统、地理信息数据处理系统、陀螺及惯性导航系统、导引与控制系统的研发、生产与销售。公司下游客户涉及钨行业企业、地质调查局、军工企业等，如果未来我国经济增长速度放缓，可能影响到公司下游客户对公司主营产品的需求，进而影响公司销售收入，对公司经营业绩产生不良影响。

（三）市场竞争风险

公司目前生产的陀螺及惯性导航系统、导引与控制系统在相关细分行业具有一定的技术优势。若未来出现实力雄厚的新进竞争对手，且公司无法持续提升其技术实力，保持自身竞争优势，则可能出现订单减少、销售收入下滑的情形，进而影响公司的盈利能力。

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（四）军工产品质量风险

公司生产的产品涉及国防军工等高科技武器装备的配套。国防军工行业对于产品质量有着较高的要求，质量风险贯穿公司军品业务采购、生产、售后等经营全过程，若公司产品出现重大质量问题，将直接对公司声誉及业务经营造成严重影响。

（五）国家秘密泄密风险

公司目前已取得武器装备科研生产单位二级军工保密资格，在生产经营过程中始终重视安全保密工作，采取了各项有效措施保护国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄露。如发生泄密事件，可能会导致公司丧失保密资质，不能继续开展涉密业务，会对公司的生产经营产生不利影响。

（六）军工企业信息披露限制

由于公司主要产品涉及军工产品，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关内容，本说明书中对军工产品的应用对象及军工单位客户的名称、主要交易内容等涉密信息，已通过适当分类、汇总表述、定性说明等方式进行披露，对公司前五名客户、前五名供应商及前五名往来款项余额按照金额大小依次披露。

根据陕西省国防科工办2015年10月26日出具的《关于中天引控科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》（陕科工发[2015]246号），本说明书的披露方式符合《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关法律法规的规定。公司目前的披露方式符合行业惯例，在不违背军工企业信息披露政策的前提下，对投资者了解公司业务和做出投资判断不存在重大影响。

（七）控制权风险

公司股权结构较为分散，无实际控制人。截至本说明书签署之日，公司主要股东北京中和鼎成投资中心（普通合伙）、李霞、安徽展元投资有限公司、宝利通达（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）及江苏拓元科技发展有限公司分别

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持有公司股份的12.……
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