公告日期：2026-05-21

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.

山东鲁抗医药股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东会规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合会议要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 宣读现场会议表决结果。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票
平台进行投票，具体操作参见公司 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》相关内容。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东鲁抗医药股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间： 2026 年 5 月 29 日（周五）下午 2：00

投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室
会议主持人：董事长 彭欣
一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始
二、宣读现场会议须知
三、会议报告事项

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度利润分配方案》 √

3 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2026 年度审计机构的议案》

4 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

四、听取《2025 年度独立董事述职报告》
五、股东发言
六、投票表决
1、通过会议计票人、监票人名单；
2、计票人、监票人查验票箱；
3、股东投票；
4、清点表决票，宣布现场表决结果。
七、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

2025 年年度股东会
会议议案(之一)

山东鲁抗医药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

彭 欣

各位股东、股东代表：

现在我代表公司董事会向本次会议作 2025 年度董事会工作报告,请予审议。

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度，切实履行股东会赋予的各项职权，始终坚……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。