公告日期：2026-05-30

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2026-022
山东鲁抗医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,904,228

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.7802

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席7人，独立董事均列席了本次会议；
2、 董事会秘书荆保坤列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

比例（%） 票数 比例 票数 比例
型 票数 （%） （%）

A 股 261,984,671 93.5979 15,829,177 5.6552 2,090,380 0.7469

2、 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）

A 股 262,728,871 93.8638 16,535,197 5.9074 640,160 0.2288

3、 议案名称：《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 262,869,441 93.9140 15,677,807 5.6011 1,356,980 0.4849

4、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）

A 股 260,615,201 93.1087 18,088,917 6.4625 1,200,110 0.4288

5、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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