公告日期：2026-04-25

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-013
山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十三次会议于2026年4月24日在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026年4月14日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:

（一）《2025年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）《2025年度总经理工作报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（三）《2025年度独立董事述职报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《2025年度独立董事述职报告》（www.sse.com.cn）

（四）《2025年度董事会审计委员会履职报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《2025年度董事会审计委员会履职报告》（www.sse.com.cn）

（五）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（www.sse.com.cn）

（六）《2025年度财务决算报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（七）《2026年度财务预算报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（八）《2025年度利润分配方案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并归属于母公司所有者的净利润112,304,823.56元，截至报告期末，母公司可供股东分配利润余额252,355,916.41元。公司拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见《2025年年度利润分配方案公告》（www.sse.com.cn）

（九）《2025年年度报告及摘要》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（www.sse.com.cn）

（十）《公司2025年内部控制自我评价报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见《公司2025年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

（十一）《公司2025年内部控制审计报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见《公司2025年内部控制审计报告》（www.sse.com.cn）。

（十二）《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》；

同意9 票，反对0 票、弃权0 票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。
（十三）《关于申请办理2026年融资授信额度的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

同意公司2026年向中国进出口银行山东省分行等28家银行申请2026年融资授信额度合计不超过56亿元人民币，期限为1-10年。

（十四）《关于2026年度日常性关联交易的议案》；

关联董事张成勇、刘承通回避表决。

同意7票，反对0票、弃权0票

公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见公司《2……
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