公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

冯立亮

各位董事：

作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，谨遵诚实、勤勉、独立的原则，恪守独立董事履职规范，发挥专业优势和独立作用，有效保证了董事会及专门委员会的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2025年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

冯立亮:男，1968 年出生，1991 年毕业于清华大学机械系，1994 年在
中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华夏证券有限公司部门副总经理，北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内蒙富龙热力股份有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询有限公司董事长，主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资等工作。

我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度公司共召开6次董事会、3次股东会，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

是否连

本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 续两次 出席股东会
董事会次数 席次数 方式参 席次数 数 未亲自 的次数

加次数 参加会

议

6 6 3 0 0 否 3

2025年度公司召开的股东会、董事会，本人均亲自出席会议，忠实履行独立董事职责，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，就公司董事会审议的各项议案，均投了“同意”票。报告期内，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

专门委员会类别 报告期内召 应参加会议次 参加次数 委托出席次数
开次数 数

审计委员会 5 5 5 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

独立董事专门会议 2 2 2 0

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（四）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构相关人员及会计师事务所就年度审计工作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的
客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会、投资者网上集体接待日活动等方式，就公司改革发展、行业趋势、经营业绩等情况与中小股东进行互动交流。及时了解中小投资者诉求，与中小投资者建立良好的沟通交流关系。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会、专门委员会会议、公司现场实地考察等方式，充分了解、参与公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，并运用专业知识为公司的生产经营以及董事会的科学决策和风险防范提供专业、客观的意见，积极有效地履行了独立董事的职责。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，为独立董事更好地履职……
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