公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

綦好东

各位董事：

作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现就2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

綦好东：1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任山东财经大学教授、副校长。现任山东财经大学教授，兼任山东海化股份有限公司独立董事、中泰证券股份有限公司独立董事。2021年 5 月起任本公司独立董事。

报告期内本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度公司共召开6次董事会和3次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

以通讯 是否连

本年应参加 亲自出 方式参 委托出 缺席次 续两次 出席股东会
董事会次数 席次数 加次数 席次数 数 未亲自 的次数

参加会

议

6 6 3 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况

本人作为公司审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员，2025年度任期内共召集召开5次审计委员会会议、参加了2次独立董事专门会议，未召开战略发展委员会会议、提名委员会会议。具体出席情况如下：

专门委员会类别 报告期内召 应参加会议次 参加次数 委托出席次数
开次数 数

审计委员会 5 5 5 0

独立董事专门会议 2 2 2 0

本人以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，对公司定期报告、关联交易、聘任会计师事务所等重要事项进行了审核，在指导内部审计工作、风控管理工作、监督及评估外部审计机构等方面建言献策。本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度任期内，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计咨询或核查以及依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人根据相关法律法规及公司有关规定，认真审阅了公司内部审计报告，指导了内部审计部门的内审工作。在2025年度财务报表审计工作前，本人与会计师事务所就审计范围和时间、关键审计事项、审计计划等进行了充分的讨论和沟通，使审计工作按照预期计划进行。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，我通过参加公司股东会、业绩说明会、投资者网上集体接待日活动，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

本人利用出席专门委员会、董事会、股东会等机会，多次到公司进行现……
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