公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告

邓子新

各位董事：

作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

邓子新：1957 年出生，1982 年毕业于华中农业大学，1987 年在英国 John
Innes 研究中心获得博士学位，1987 年至 1988 年在英国 John Innes 研究中
心从事博士后研究；1988 年至 2000 年在华中农业大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000 年至今在上海交通大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，微生物代谢全国重点实验室主任，兼任中国微生物学会名誉理事长、中国农业生物技术学会副理事长。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度公司共召开6次董事会、3次股东会，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

是否连

本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 续两次 出席股东会
董事会次数 席次数 方式参 席次数 数 未亲自 的次数

加次数 参加会

议

6 6 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

本人作为公司战略发展委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025年度任期内共参加了1次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门会议，未召开战略发展委员会会议、提名委员会会议。具体出席情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开 应参加会议次 参加次数 委托出席次数
次数 数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

独立董事专门会议 2 2 2 0

本人积极出席委员会日常会议，认真履行职责，发挥了独立董事监督作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合
法权益。对提交股东会、董事会及各委员会的议案均认真审议。在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。在会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度进行表决，并按照规定对重大事项发表独立意见。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度任期内，本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东会、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计咨询或核查以及依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

2025年度任期内，本人根据相关法律法规及公司有关规定，在2025年度财务报表审计工作前，与会计师事务所就审计范围和时间、关键审计事项、审计计划等进行了充分的讨论和沟通，使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。