公告日期：2026-05-08

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

二○二六年五月十三日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于2026年4月23日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2026-014号公告。

现场会议时间：2026年5月13日下午14:30

现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

网络投票时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

股权登记日：2026年5月6日

会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600790 轻纺城 2026/5/6

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

会议主持人：公司董事长潘建华先生

现场会议议程：

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、公司董事会秘书钱自强宣读本次股东会（现场）会议须知。
3、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

3 《公司 2025 年度利润分配及资本公积转 √

增方案》

4 《关于<公司 2025 年年度报告全文及其摘 √

要>的提案》

5 《关于独立董事津贴标准的提案》 √

6 《关于外部董事津贴标准的提案》 √

7 《关于公司 2026 年度预计日常关联交易 √

的提案》

8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 √

理制度>的提案》

此外，独立董事还将作 2025 年度述职报告。

4、股东提问及公司董事和高级管理人员回答。

5、推选监票人和计票人。

6、股东会（现场）就上述提案进行投票表决。

7、统计现场投票表决结果。

8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

9、宣读股东会表决结果。

10、宣读股东会决议。

11、律师就本次股东会作见证词。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二六年五月十三日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2025 年年度股东会（现场）会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东会的议事规则。
一、董事会在股东会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，……
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