公告日期：2025-10-25

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－025
浙江中国轻纺城集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定

部分公司治理制度的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于 2025 年 10 月 24 日召开第
十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，公司监事自动解任，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

鉴于上述调整事项，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

在公司股东大会审议通过取消监事会议案前，公司监事会成员仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职
能，维护公司和全体股东的利益。

本次《公司章程》主要修订条款详见附件《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程》修订对照表。

二、关于修订及制定部分公司治理制度的情况

为持续提升规范化运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据最新发布的《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合公司取消监事会事项和实际经营情况，修订及制定部分公司治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

7 《独立董事工作制度》 修订 是

8 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

9 《关联交易管理制度》 修订 是

10 《投资者关系管理规定》 修订 是

11 《募集资金管理制度》 修订 是

12 《信息披露管理办法》 修订 否

13 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 修订 否

14 《银行间市场债务融资工具信息披露管理制 修订 否

度》

15 《董事、高级管理人员内部问责制度》 修订 否

16 《董事会提案管理制度》 修订 否

17 《董事会秘书工作制度》 修订 否

18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

19 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

20 《内幕信息保密制度》 修订 否

21 《……
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