公告日期：2026-04-23

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2026－008
浙江中国轻纺城集团股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次
会议通知于 2026 年 4 月 10 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递
交各董事，于 2026 年 4 月 21 日下午在公司二楼会议室召开。会议应
参会董事 11 名，实际参会董事 9 名，董事吴强、沈红梁因公未能出席本次会议，全权委托董事虞建妙代为行使表决权。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2025 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2025 年度总经理工作报告》。

3、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2025 年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2025 年度财务决算报告》提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

4、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2025 年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以 2025 年末总股本 1,465,790,928 股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份
数量 107,875,522 股，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20
元（含税），合计派发现金红利 162,949,848.72 元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润 1,777,436,130.38 元结转以后年度分配。2025年度不进行资本公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年年度利润分配预案的公告》（临2026-009）。

董事会同意将利润分配方案提交公司 2025 年年度股东会审议。
5、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<
公司 2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

6、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<
公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

7、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<
公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

8、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于
独立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2026 年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 10 万元（含税）。独立董事出席公司股东会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于
外部董事津贴标准的议案》，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付外部董事津贴的相关情况，公司 2026 年度拟向每位外部董事（不含独立董事）支付的津贴为人民币 3 万元（含税）。外部董事出席公司股东会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司……
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