公告日期：2026-05-20

京能置业股份有限公司
二零二五年年度股东会

会议材料

二 ○ 二 六 年 五 月 二 十 八 日

京能置业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时间：2026 年 5 月 28 日（星期二） 14 点 00 分

地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司
会议室
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.工作人员。

序号 会 议 内 容

一 宣布到会股东人数和代表股份数

二 宣布公司 2025 年年度股东会开幕

三 审议如下议案

1 京能置业股份有限公司关于审议董事会2025年度工作
报告的议案

2 京能置业股份有限公司关于审议独立董事2025年度述
职报告的议案

3 京能置业股份有限公司关于2025年度利润分配的议案

4 京能置业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案

序号 会 议 内 容

5 京能置业股份有限公司关于2026年度融资计划的议案
6 京能置业股份有限公司关于修订公司《章程》的议案
7 京能置业股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案

8 京能置业股份有限公司关于制定未来三年股东分红回
报规划的议案

9 京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案
四 会议推举两名股东代表参加计票和监票
五 对上述议案进行表决
六 由律师、股东代表共同负责计票和监票
七 宣布表决结果
八 宣读股东会决议
九 股东会见证律师宣读对本次股东会的法律意见书
十 签署决议和会议记录
十一 会议结束

议案一：

京能置业股份有限公司

关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案各位尊敬的股东及股东代表：

2025 年，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会决策事项清单》等制度的规定，突出发挥规范治理、战略引领、决策把关、风险防范、激励约束作用，推动“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”公司治理机制的完善，积极推进公司治理体系和治理能力现代化，不断提升企业发展质量。

现将公司董事会 2025 年主要工作情况予以汇报，建议股东会同意公司董事会 2025 年度工作报告。本报告已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，现将本报告提请各位股东及股东代表审议。

附件：京能置业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告
京能置业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日

附件：

京能置业股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

2025 年，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，以公司高质量发展为目标，切实履行定战略、作决策、防风险的核心职责，持续完善公司治理体系，规范决策运作流程，统筹推进信息披露、投资者关系管理、资本运作、风险防控等各项工作，以治理现代化赋能企业发展现代化，为公司筑牢坚实治理根基。本年度，董事会各项工作有序开展、成效显著，现将 2025 年工作情况及 2026 年工作计划报告如下：

一、2025 年度董事会工作回顾

（一）会议召开情况

董事会始终将规范运作作为企业发展的根本保障，严格依据监管要求及公司各项制度，科学统筹会议组织等工作，确保会议召开程序合法合规。为保障股东行使权利、董事精准履行职责，董事会提前筹备历次会议，梳理并细化各项议案，确保每位参会人员全面了解议案核心内容。2025 年度，公司共组织召开董事
会 6 次、召集股东会 4 次，全年审议议案 52 项，涵盖公司治理、
战略发展、融资、聘任高管、薪酬管理、内控风险管理等方面。
通过规范高效的会议运作，持续健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理体系，推动公司治理能力全面提升，为公司发展筑牢坚实治理根基。

（二）董事会专门委员会履职情况

董事会各专门委员会立足专业职能，精准发力、履职尽责，为董事会科学决策提供支持与风险把控。本年度，战略与 ESG委员会（法……
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