公告日期：2026-05-29

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2026-018 号
京能置业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院
4 号楼 2 单元公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 108

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,048,176

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 45.9389
表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长昝荣师先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人。

2、 董事会秘书张捷先生列席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于审议董事会 2025 年
度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 207,472,105 99.7231 571,871 0.2748 4,200 0.0021

2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于审议独立董事 2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 207,472,105 99.7231 571,871 0.2748 4,200 0.0021

3、 议案名称：京能置业股份有限公司关于 2025 年度利润分配
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 207,471,605 99.7228 572,371 0.2751 4,200 0.0021

4、 议案名称：京能置业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 207,469,605 99.7219 574,171 0.2759 4,400 0.0022

5、 议案名称：京能置业股份有限公司关于 2026 年度融资计划
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 207,472,105 99.7231 571,871 0.2748 4,200 0.0021

6、 议案名称：京能置业股份有限公司关于修订公司《章程》……
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