公告日期：2025-05-14

京能置业股份有限公司
二零二四年年度股东大会

会议材料

二 ○ 二 五 年 五 月 二 十 日

京能置业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 14：00

地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元
公司会议室

参加会议人员：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

2.公司的董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.工作人员。

序号 会 议 内 容

一 宣布到会股东人数和代表股份数

二 宣布公司 2024 年年度股东大会开幕

三 审议如下议案

1 京能置业股份有限公司关于董事会 2024 年度工作报告
的议案

2 京能置业股份有限公司关于监事会 2024 年度工作报告
的议案

3 京能置业股份有限公司关于独立董事 2024 年度述职报
告的议案

4 京能置业股份有限公司关于 2024 年度利润分配的议案

5 京能置业股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要的

序号 会 议 内 容

议案

6 京能置业股份有限公司关于 2024 年度财务决算的议案

7 京能置业股份有限公司关于 2025 年度融资及担保计划
的议案
8 京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续
签《金融服务协议》的议案
四 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票
五 对上述议案进行表决
六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七 监事代表宣布表决结果
八 宣读股东大会决议
九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十 签署决议和会议记录
十一 会议结束

议案一：

京能置业股份有限公司

关于董事会 2024 年度工作报告的议案各位尊敬的股东及股东代表：

2024 年，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，突出发挥规范治理、战略引领、决策把关、风险防范、激励约束作用，推动“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”公司治理机制的完善，积极推进公司治理体系和治理能力现代化，企业发展质量不断提升。

现将公司董事会 2024 年主要工作情况予以汇报，建议股东大会同意公司董事会 2024 年度工作报告。本报告已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，现将本报告提请各位股东及股东代表审议。

附件：《京能置业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》
京能置业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
附件：

京能置业股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

一、2024 年度董事会工作回顾

（一）会议召开情况

京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）基于《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有关规定，结合《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及各专门委员会实施细则，召开董事会 10 次、召集股东大会 5 次，全年审议议案 70 项，涵盖公司治理、战略发展、生产经营、资金调用、人事管理、薪酬绩效管理、内控风险管理等方面。充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职能作用，推动“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”公司治理机制的完善，积极推进公司治理体系和治理能力现代化，企业发展质量不断提升。

（二）董事会专门委员会履职情况

本年度，董事会下设战略委员会（法律合规委员会）召开专门会议 6 次，审计委员会召开专门会议 6 次，提名委员会召开专门会议 3 次，薪酬委员会召开专门会议 2 次。战略委员会（法律合规委员会）对公司的重大投资项目等进行可行性研究和评估，确保投资决策的科学性和合理性，提前识别潜在的法律风
险点，推动公司合规管理水平的持续提升。审计委员会聚焦于公司财务信息的真实、准确与完整，监督外部审计机构的独立性和专业性，有效把控公司……
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