公告日期：2025-05-21

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-026 号
京能置业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单元公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 58

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 213,219,205

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.0807

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师
先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 副总经理、财务总监、董事会秘书张捷先生出席了本次股东大会，公司其他
高管、总法律顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于董事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 213,096,105 99.9422 111,700 0.0523 11,400 0.0055

2、 议案名称：京能置业股份有限公司关于监事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 213,096,105 99.9422 111,700 0.0523 11,400 0.0055

3、 议案名称：京能置业股份有限公司关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 213,096,105 99.9422 111,700 0.0523 11,400 0.0055

4、 议案名称：京能置业股份有限公司关于 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 213,079,305 99.9343 128,500 0.0602 11,400 0.0055

5、 议案名称：京能置业股份有限公司关于 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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