公告日期：2025-11-21

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-046 号
京能置业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院
4 号楼 2 单元公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,096,821

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 45.9496

表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书张捷先生列席了本次股东会，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2025 年度审计
机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 207,976,121 99.9419 800 0.0003 119,900 0.0578

(二) 关于议案表决的有关情况说明

同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度的以下服务：1、财务报表、内部控制审计服务；2、年度其他审计鉴证服务，并出具相关专业报告；3、为公司融资业务提供咨询及监管所需相关材料；4、提供决算填报协助及审核服务。本期审计费用 96.00 万元。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：李雅迪、郭颖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》及公司《章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

京能置业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。