公告日期：2026-04-24

京能置业股份有限公司

董事会审计与风险管理（法律合规）委员会
2025 年度履职情况报告

2025 年度，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理（法律合规）委员会（以下简称“审计委”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计与风险管理（法律合规）委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将 2025 年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计与风险管理（法律合规）委员会基本情况

报告期内，公司第十届董事会审计委由王德宏先生、刘德江先生、李俊峰先生组成。其中，第十届董事会审计委主任委员由王德宏先生担任，具备会计和财务管理专业背景，拥有丰富的行业经验，审计委委员资格和构成均符合有关法律法规的规定，能够胜任审计委的工作。

二、审计与风险管理（法律合规）委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委共计召开会议 4 次，全体委员均出席了全部会议，共审议议案 11 项，所有议案全部审议通过，均未出现反对、弃权的情况，会议召开具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议事项

1.关于董事会审计委员会 2024 年
度履职情况报告的议案

2.关于董事会审计委员会对会计师
第十届董事会审计 事务所 2024 年度履行监督职责报
1 2025-03-27 委员会第三次会议 告的议案

3.关于 2024 年度内部控制评价报
告的议案

4.关于 2024 年度财务决算的议案

1.关于 2024 年年度报告及摘要的
议案

第十届董事会审计 2.关于公司会计政策变更的议案
2 2025-04-21 委员会第四次会议 3.关于计提资产减值准备的议案
4.关于 2025 年第一季度报告的议
案

第十届董事会审计 关于审议 2025 年半年度报告及摘
3 2025-08-21 委员会第五次会议 要的议案

第十届董事会审计 1.关于审议2025年第三季度报告的
与风险管理（法律 议案

4 2025-10-22 合规）委员会第六 2.关于聘请2025年度审计机构的议
次会议 案

三、审计与风险管理（法律合规）委员会履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委认真审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，认为公司编制的财务报告符合相关会计准则以及公司的有关财务制度，财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况；财务数据能公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量；不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

（二）监督及评估公司外部审计机构工作

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）担任公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度财务报表及内部控制审计服务。公司董事会审计委对立信所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。

报告期内，审计委与立信所就年度审计计划以及审计重点关注事项进行了充分沟通，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。