公告日期：2026-04-24

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2026-015 号
京能置业股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月22日，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

一、具体工作情况

根据北京市国资委通知要求，为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027 年）》，将“党委廉政建设主体责任，推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体化内容纳入公司《章程》。

二、公司《章程》修订内容

序号 修订前 修订后

第五章 党的委员会

第一百条 公司党委根据《党 第一百条 公司党委根据《党
章》《中国共产党国有企业基层 章》《中国共产党国有企业基层组
组织工作条例（试行）》等党内 织工作条例（试行）》等党内法规
法规履行职责： 履行职责：

（一）保证监督党和国家方 （一）保证监督党和国家方针
1 针政策，党中央的决策部署，市 政策，党中央的决策部署，市委市
委市政府、市国资委党委、上级 政府、市国资委党委、上级党组织
党组织的决策部署在本企业的贯 的决策部署在本企业的贯彻执行；
彻执行； （二）支持股东会、董事会、
（二）支持股东会、董事 经理层依法行使职权；

会、经理层依法行使职权； （三）坚持党管干部、党管人

序号 修订前 修订后

（三）坚持党管干部、党管 才原则，实施人才强企战略；

人才原则，实施人才强企战略； （四）研究讨论公司改革发展
（四）研究讨论公司改革发 稳定、重大经营管理事项和涉及职
展稳定、重大经营管理事项和涉 工切身利益的重大问题，并提出意
及职工切身利益的重大问题，并 见建议；

提出意见建议； （五）承担全面从严治党主体
（五）承担全面从严治党主 责任。领导公司思想政治工作、统
体责任。领导公司思想政治工 战工作、精神文明建设、企业文化
作、统战工作、精神文明建设、 建设和工会、共青团等群众工作。
企业文化建设和工会、共青团等 领导党风廉政建设，支持纪委切实
群众工作。领导党风廉政建设， 履行监督责任。

支持纪委切实履行监督责任。 （六）履行公司全面从严治党
主体责任，支持和监督纪检机构履
行监督责任，加强新时代廉洁文化
建设，将廉洁文化融入企业治理，
推动管党治党责任向基层延伸。

第六章 董事和董事会

第一节 第一节 董事的一般规定

第一百零五条 董事应当遵守 第一百零五条 董事应当遵守法
法律、行政法规和本章程的规 律、行政法规和本章程的规定，对
定，对公司负有忠实义务，应当 公司负有忠实义务，应当采取措施
采取措施避免自身利益与公司利 避免自身利益与公司利益冲突，不
益冲突，不得利用职权牟取不正 得利用职权牟取不正当利益。

当利益。 董事对公司负有下列忠实义
董事对公司负有下列……
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