公告日期：2026-04-24

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2026-016 号
京能置业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公
司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 京能置业股份有限公司关于审议董事会 √

2025 年度工作报告的议案

2 京能置业股份有限公司关于审议独立董 √

事 2025 年度述职报告的议案

3 京能置业股份有限公司关于 2025 年度利 √

润分配的议案

4 京能置业股份有限公司关于调整独立董 √

事津贴的议案

5 京能置业股份有限公司关于 2026 年度融 √

资计划的议案

6 京能置业股份有限公司关于修订公司 √

《章程》的议案

7 京能置业股份有限公司关于制定《董事、 √

高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8 京能置业股份有限公司关于制定未来三 √

年股东分红回报规划的议案

累积投票议案

9.00 京能置业股份有限公司关于补选公司董 应选董事（1）人
事的议案

9.01 高莉 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第十届董事会第三次会议审议通过，相关公告
刊登于 2026 年 4 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：6

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。