公告日期：2025-04-15

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-017
云南煤业能源股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十一次会议
于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2025 年 4 月 1 日
以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度监事
会报告》的议案。

会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度计提
资产减值准备》的议案。

会议同意公司 2024 年度计提资产减值准备 16,338.38 万元，除此之外，母
公司对长期股权投资计提减值准备金额 61,833.89 万元，该事项不影响公司 2024年度合并报表净利润。监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备，是公司基于谨慎性原则，在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备依据充分、合理，能够真实地反映公司 2024 年度的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事宜并同意将其提交股东大会审议。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度利润
分配》的预案。

与会监事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定。我们一致同意公司 2024 年度利润分配事项并同意将其提交股东大会审议。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-019）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

4.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年年度报
告及其摘要》的议案。

与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况，监事会在发表该审核意见之前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024 年年度报告》；《公司 2024 年年度报告摘要》具体内容详见同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度财务
决算及 2025 年度财务预算报告》的议案。

会议同意公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度内部
控制评价报告》的议案。

与会监事一致认……
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