公告日期：2025-10-17

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-052

云南煤业能源股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 16 日召开 2025
年第四次临时股东会，选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，前述人员与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生公司第十届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会成员情况

公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、
职工董事 1 名，成员如下（简历附后）：

1.非独立董事：李树雄先生（董事长）、张国庆先生（副董事长）、莫秋实先生

2.独立董事：杨勇先生、和国忠先生、于定明先生

3.职工董事：施晓晖先生

公司第十届董事会董事任期三年，即自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

二、董事长、副董事长选举情况

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》，全体董事一致同意选举李树雄先生为公司第十届董事会董事长、张国庆先生为公司第十届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。
三、董事会专门委员会委员情况

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会选举产生了第十届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。具体情况如下（简历附后）：

1.公司第十届董事会审计委员会

主任委员（召集人）：杨勇先生

委员：杨勇先生、和国忠先生、于定明先生、莫秋实先生、施晓晖先生

2.公司第十届董事会战略委员会

主任委员（召集人）：李树雄先生

委员：李树雄先生、张国庆先生、和国忠先生

3.公司第十届董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：和国忠先生

委员：和国忠先生、张国庆先生、杨勇先生

4.公司第十届董事会提名委员会

主任委员（召集人）：于定明先生

委员：于定明先生、李树雄先生、和国忠先生

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议同意聘任张国庆先生、邱光伟先生、胡永先生、戚昆琼女士、李宏武先生为公司高级管理人员，同意聘任丁舒女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。具体情况如下（简历附后）：

1.总经理：张国庆先生；

2.副总经理：邱光伟先生、胡永先生；

3.财务总监、董事会秘书：戚昆琼女士；

4.首席合规官、总法律顾问：李宏武先生；

5.证券事务代表：丁舒女士。

五、董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第九届董事会独立董事龙超先生、董事张海涛先生、邹荣先生不再担任公司董事职务。公司对任期届满离任的董事在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0871-68758679

电子信箱：ymny600792@163.com

联系地址：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司董事会办公室

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日

附件：

1.李树雄先生简历

李树雄，男，大学学历，中共党员，自动控制工程师。曾任玉溪大红山矿业有限公司常务副总经理、……
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