公告日期：2026-04-22

云南煤业能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度有关规定，独立客观、忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，依据专业知识和行业经验审慎发表意见，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人自 2019 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日连续担任公司独立董事职务届
满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，向公司董事会提交了辞职报告，并在新任独立董事到任前，继续履行独立董事职责，直至公司于 2025 年10 月 16 日召开股东会会议选举产生新任独立董事，本人正式离任。

任职期间本人作为独立董事任职境内的上市公司家数不超过三家，符合现行独立董事任职相关规定。同时，本人担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。

（一）个人基本情况

龙超，汉族，云南富源人，经济学博士，云南财经大学金融研究院教授、博士研究生导师。曾任云南财经大学金融研究所副所长、金融学院院长。获云南省哲学社会科学优秀成果奖二等奖两项，主持完成国家自然科学基金课题、云南省社科基金重点课题和其他咨询课题 10 多项，在国内学术刊物发表学术论文 50余篇。现任一心堂药业集团股份有限公司（002727）独立董事，云南大理市农村商业银行股份有限公司、云南嵩明农村商业银行股份有限公司三家非上市公司独立董事，云南锡业新材料有限公司外部董事。

（二）独立性说明

任职期间本人严格遵守法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等

有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位

担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本

人进行独立客观判断的关系。本人与公司和主要股东之间不存在交易关系、亲属

关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职情况

（一）履职概况

本人 2025 年 1 月至 10 月任职期间，列席股东会会议 4 次、出席公司董事会

会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 3 次，召集提名委员会会议 1 次。本人出席会

议情况如下：

董事会会议 股东会会议

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 本年列席股

董事会会议 席次数 席次数 次数 次未亲自参 东会会议的

的次数 加会议 次数

龙超 7 7 0 0 否 4

本人任职期间，公司董事会及股东会会议的召集与召开程序合法合规，重大

事项均履行了必要审批程序，本人对历次公司董事会、股东会及专门委员会会议

的各项议案均无异议，均投了赞成票，未提议召开临时董事会会议或股东会会议。
其中，在提交辞职后至新任独立董事到任前，本人继续以独立董事身份出席了 2

次董事会会议、1 次股东会会议，以薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委

员身份参加了 2 次专门委员会会议，确保了公司决策的连续性和稳定性。

（二）发表独立意见情况

本人2025年1月至10月任职期间，严格按照《上市公司独立董事管理办法》

履职要求，参加独立董事专门会议3次，发表独立董事专门意见，同意审议事项，
并同意提交公司董事会审议。具体情况如下：

会议名称 会议日期 事项内容

第九届董事会2025年第一 2025年1月2日 关于《公司2025年度日常关联交易预计
次独立董事专门会议 额度》的议案

第九届董事会2025年第二 2025年4月11日 关于《对云南昆钢集团财务有限公司的
次独立董事专门会议 风险持续评估报告》的议案

第九届董事会2025年第三……
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