公告日期：2026-04-22

云南煤业能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，自 2025年10月16日经公司2025年第四次临时股东会会议选举担任公司独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间（2025 年 10 月 16 日至 12 月 31
日）的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人具备独立董事任职资格，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何影响本人独立性的关系。本人具有履行独立董事职责所需的专业能力和经验。

本人自 2025 年 10 月 16 日开始担任公司独立董事，任职期间本人作为独立
董事任职境内的上市公司家数不超过三家，符合现行独立董事任职相关规定。同时，本人担任审计委员会委员、提名委员会主任委员。

（一）个人基本情况

于定明，男，法学博士，云南财经大学法政学院教授。曾任昆明积大制药股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、云南铜业股份有限公司独立董事；现任云南财经大学法政学院教授委员会主任、云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任；兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司（1847.HK）独立董事、云南锡业股份有限公司（000960）独立董事、云南云维股份有限公司（600725）独立董事、云南煤业能源股份有限公司（600792）独立董事。

（二）独立性情况说明

任职期间本人严格遵守法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任
任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系。本人与公司和主要股东之间不存在交易关系、亲属关系， 不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职情况

（一）履职概况

履职期间，公司共召开董事会会议 6 次、股东会会议 2 次、审计委员会会议
2 次，提名委员会会议 1 次。本人出席董事会会议、列席股东会会议情况如下：

董事会会议 股东会会议

本年应参加 是否连续 本年出席股
姓名 亲自出 委托出 缺席 两次未亲

董事会会议 席次数 席次数 次数 自参加会 东会会议的
的次数 议 次数

于定明 6 6 0 0 否 2

本人任职期间，按时亲自出席会议，认真审阅会议材料，积极参与讨论，结 合自身专业背景提出建设性意见，本人对历次公司董事会、股东会会议的各项议 案均投了赞成票，无反对或弃权情况，未提议召开临时董事会会议或股东会会议。 出席审计委员会会议 2 次，审议通过了关于《聘任公司财务总监》《公司 2025 年第三季度报告》的议案。作为提名委员会主任，召集提名委员会会议 1 次，审 议通过了关于《提名公司高级管理人员候选人》的议案。

（二）发表独立意见情况

本人任职期间，严格按照《上市公司独立董事管理办法》履职要求，参加独 立董事专门会议1次，发表独立董事专门意见，同意审议事项，并同意提交公司 董事会审议。具体情况如下：

会议名称 会议日期 事项内容

第十届董事会2025年第一 2025年12月14日 关于《公司2026年度日常关联交易
次独立董事专门会议 预计额度》的议案

（三）现场工作、其他履职及公司配合独立董事工作的情况

自担任公司独立董事以来，本人高度重视对公司的全面了解。本人通过现场调研、审阅经营资料、与管理层沟通交流、电子邮件、微信、电话等多种方式，持续跟踪公司生产经营、重大事项及内部控制等情况。公司董事会及管理层对此予以全力配合，公司能够及时传递公司动态，并在重大决策前主动进行沟通，确保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。