公告日期：2026-04-22

云南煤业能源股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有
关规定，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会勤勉尽
责，在选聘会计师事务所、提高会计信息披露质量、加强内外部审计沟通与监
督、促进内部控制有效性提升等方面认真履职，现就2025年度工作情况向董事会
作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，分别为独立
董事杨勇先生、和国忠先生和董事莫秋实先生，其中主任委员由具备会计和财
务管理相关专业经验的独立董事杨勇先生担任。2025年10月，公司组织了换届
选举，并对审计委员会人数进行了调整，公司第十届董事会审计委员会由3名独
立董事、1名非独立董事及1名职工董事组成，分别为独立董事杨勇先生、和国
忠先生、于定明先生，非独立董事莫秋实先生和职工董事施晓晖先生，其中主
任委员继续由杨勇先生担任，各位委员均具有能够胜任审计委员会委员职责的
专业知识和工作经验。本届审计委员会的构成及人员变动符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，董事会审计委员会共召开6次会议，分别就公司定期报告、内部
控制评价、聘任年度审计机构及内部审计部门工作报告等事项进行审议并形成
会议决议，为董事会科学决策提供参考。此外，协助董事会独立地审阅公司财
务报告、内部控制、风险管理制度的成效及公司内、外部审计机构的沟通，并
对前述工作进行监督和核查。审议事项具体如下：

会议届次 审议议案 审议结果

第九届董事会审 1.关于《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》的议

计委员会2025年 案； 一致通过
第一次会议 2.关于《公司2024年度计提资产减值准备》的议案；

3.关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案；

4.关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报

告》的议案；

5.关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案；

6.关于《公司2024年内部审计工作报告及2025年内部审计

计划》的议案；

7.关于《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所

履行监督职责情况报告》的议案。

第九届董事会审

计委员会2025年 关于《公司2025年第一季度报告》的议案。 一致通过
第二次会议
第九届董事会审

计委员会2025年 关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案。 一致通过
第三次会议
第九届董事会审 关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

计委员会2025年 司2025年财务审计机构和内控审计机构》的议案。 一致通过
第四次会议
第十届董事会审

计委员会2025年 关于《聘任公司财务总监》的议案。 一致通过
第一次会议
第十届董事会审

计委员会2025年 关于《公司2025年第三季度报告》的议案 一致通过
第二次会议

三、董事会审计委员会2025年度主要履职情况

（一）对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况

2025年，董事会审计委员会对公司编制的年度、一季度、半年度和三季度财
务会计报告进行审阅，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，
真实、准确、完整，不存在重大错报、误导性陈述或虚假记载，公允地反映了公
司的财务状况、经营成果和现金流量。

（二）对外部审计机构的监督评估情况

为切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真
实性和连续性，董事会审计委员会根据《公司会计师事务所选聘制度》等规定，
对公司选聘会计师事务所事宜进行了全面的审查，对中审……
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