公告日期：2026-04-22

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2026-011
云南煤业能源股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于
2026 年 4 月 20 日以现场表决方式召开，会议通知及资料于 2026 年 4 月 10 日以
电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，收回有效表决票 6 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2025 年度总经理
工作报告》的议案。

会议同意该议案。

2.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2025 年度董事会
报告》的议案。

会议同意该议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

3.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2025 年度计提资
产减值准备》的议案。

会议同意公司 2025 年度计提资产减值准备 8,343.71 万元，并同意母公司对
长期股权投资计提减值准备 41,889.53 万元，其中，母公司对长期股权投资计提减值准备事项不影响公司 2025 年度合并报表净利润。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

4.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2025 年度利润分
配》的预案。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润-485,714,492.75 元，截至
2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-1,038,616,292.38 元。鉴于公司 2025
年度合并报表归属于母公司所有者的净利润及母公司未分配利润均为负值，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。此分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等的相关规定，会议同意该预案。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

该预案尚需提交公司股东会审议。

5.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2025 年年度报告
及其摘要》的议案。

《公司 2025 年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2025 年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南煤业能源股份有限公
司 审 计 报 告 及 财 务 报 表 》 也 于 同 日 公 告 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。

6.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2025 年度财务决
算及 2026 年度财务预算报告》的议案。

会议同意公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

7.以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2025 年度企业社
会责任报告》的议案。

会议同意该议案，具体内容详见同日公告于上……
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