公告日期：2026-04-28

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd

2025 年年度股东会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

召开时间：2026 年 5 月 20 日

董事会办公室编制

会 议 议 程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；

二、推选监票人、计票人、唱票人；

三、审议议案 ：

1.关于《公司 2025 年度董事会报告》的议案；

2.关于《公司 2025 年度利润分配》的预案；

3.关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案；

4.关于《公司 2025 年度董事薪酬》的议案；

5.关于《公司 2026 年度向相关金融机构申请综合授信》的议案；

6.关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案；

7.关于《制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

8.关于《选举公司董事》的议案。

本次股东会还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告；听取公司 2025 年度
高级管理人员薪酬的相关说明。

四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
五、股东会议案书面记名投票表决；

六、公布现场表决结果；

七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；

八、公布合并表决结果；

九、宣读本次股东会决议；

十、与会董事签署股东会决议，全体与会人员签署会议记录；

十一、律师宣读法律意见；

十二、主持人宣布会议结束。

议案 1：

关于《公司 2025 年度董事会报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会的各项决议，积极发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用，坚定维护公司及股东的合法权益。一年来，公司坚持以完善治理结构为保障，以聚焦主业深耕为路径，保持创新驱动、高质量发展的战略定力，经营层面主动应变，一手抓低效资产处置，一手抓运营成本压降，在攻坚克难中夯实生存发展基础。

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，全力打响“活下去、好起来”生存保卫战，以自我革新落实“新阶段、新战略、新模式”，深化“五大变革”、提升“四大效率”，带领全体职工凝心聚力攻坚克难，奋力实现经营新突破。

（一）2025 年度公司主要经营工作情况

公司全年实现营业收入 54.83 亿元，归属于上市公司股东的净利润-4.86 亿
元。截至 2025 年末，公司总资产 83.05 亿元，归属于上市公司股东的净资产 25.38
亿元，资产负债率 68.71%。

（二）2025 年度公司重点工作开展情况

一是公司绿色标杆示范引领。公司作为传统能源企业，把握“新质生产力本身就是绿色生产力”的深刻内涵，主动跳出传统发展思维，将绿色发展确立为公司核心战略，把绿色基因深度植入顶层设计与生产经营全链条，从响应“新质生产力”号召到全面对标国家级绿色工厂标准，一场涵盖理念、技术、管理、文化
的全方位变革，彰显了国企在时代变局中的责任与担当。2025 年 7 月 2 日，公
司以“国际清洁生产先进水平”，顺利通过强制清洁生产审核验收；2025 年 11月 7 日，以“双碳最佳实践能效标杆示范工序”，顺利通过中钢协验收公示；2026
年 3 月 18 日获工信部国家级绿色工厂名单通知。

二是公司智能制造持续推进。公司以智能化技术推动生产模式从“人机协同”向“智能主导”跨越。焦炉地下室智能巡检机器人正式上岗，实现 24 小时不间断智能巡检，风险预警精准化、风险管控系统化。干熄焦 AI 识别系统进入算法优化阶段，运焦流程皮带异物智能筛分系统同步推进研究实施；除尘风机实现高低速自适应切换，以智能化手段赋能节能降耗。焦炉四大车全自动运行系统持续稳定运行，为生产提效奠定坚实基础。科技创新和 AI+场景运用是云煤能源培育新质生产力、推动产业升级的核心引擎。2025 年，公司持续加大研发投入，聚焦煤焦化工与装备制造关键技术攻关，取得系列创新成果。截至 2025 年 12 月
31 日，有效专利 231 项，其……
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