公告日期：2026-06-06

宜宾纸业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会资料

（二〇二六年六月二十二日）

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

宜宾纸业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

一、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合

二、现场会议召开时间为：2026 年 6 月 22 日 14：30

三、会议召开地点：宜宾竹瑞进出口贸易有限公司会议室

四、参加会议人员：公司股东，公司董事及高级管理人员，公司
聘请的有关中介机构人员

五、召集人：公司董事会

六、主持人：本次股东会由公司董事长李剑伟主持

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布股东到会情况

（三）推举参加计票、监票的股东代表

（四）审议议案

序号 非累积投票议案名称 报告人

《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司续签<金 周明聪
1 融服务协议>暨关联交易的议案》

（五）股东或股东代表发言，公司董事、高级管理人员进行解释
和说明

（六）主持人宣布进行投票表决

（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果

（八）监票人宣读本次股东会表决结果

（九）见证律师出具并宣读本次股东会法律意见书

（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字

（十一）主持人宣布股东会结束

议案一：

宜宾纸业股份有限公司

关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的议案各位股东及股东代表：

为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟续签《金融服务协议》，公司继续接受财务公司提供的存款、贷款等金融服务，公司向财务公司存入每日最高存款余额（包括应计利息）不超过人民币 10 亿元，公司向财务公司申请可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币 50 亿元，协议有效期为三年。

财务公司与公司同受四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）控制，财务公司为公司关联方，前述交易构成公司的关联交易。本次交易尚需提交股东会审议。
一、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称 四川省宜宾五粮液集团财务有限公司

企业性质 有限责任公司(台港澳与境内合资)

统一社会信用代码 915115000988632927

注册地址 宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

法定代表人 代宁

注册资本 308,561.9165 万元

成立时间 2014 年 5 月 5 日

许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须
经营范围 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）

与上市公司受同一控制人控制，具体关系：
（财务）公司与上市 财务公司是公司控股股东五粮液集团的控股
公司关系 子公司

上市公司控股子公司

其他:____________

财务公司实际控制人 宜宾市政府国有资产监督管理委员会

（二）关联方主要财务数据

单位：人民币万元

截至最近一年（2025 年 12 月 31 日）

资产总额 6,391,184.81

负债总额 5,868,003.39

净资产 ……
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