公告日期：2026-03-03

宜宾纸业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

（二〇二六年三月十八日）

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

宜宾纸业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合

二、现场会议召开时间为：2026 年 3 月 18 日 14：30

三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四
楼会议室

四、参加会议人员：公司股东，公司董事及高级管理人员，公司
聘请的有关中介机构人员

五、召集人：公司董事会

六、主持人：本次股东会由公司董事长李剑伟主持

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布股东到会情况

（三）推举参加计票、监票的股东代表

（四）审议议案

序号 非累积投票议案名称 报告人

1 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 幸志敏

2 《关于增加公司经营范围的议案》 幸志敏

3 《关于修订<公司章程>的议案》 幸志敏

4 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 幸志敏

（五）股东或股东代表发言，公司董事、高级管理人员进行解释
和说明

（六）主持人宣布进行投票表决

（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果

（八）监票人宣读本次股东会表决结果

（九）见证律师出具并宣读本次股东会法律意见书

（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字（十一）主持人宣布股东会结束

议案一：

宜宾纸业股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025

年度日常关联交易实际发生的情况与 2026 年度日常关联交

易预计发生的情况报告如下，提请股东会予以审议。

一、2025 年度日常关联交易情况

公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第三十五

次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议

案》，该议案已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

2025年 10月 29日召开第十二届董事会第三次会议审议通过

了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议

案已经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。具体明细

如下：

单位：人民币 万元

关联交 2025 年 2025 年实际发生 预计金额与实际发生金额
易类别 关联人 业务类别 预计金 情况（未经审计） 差异较大的原因

额

四川省宜宾环球神州包装 根据公司经营情况以及市
科技有限公司 原材料 2,700 2,254.15 场情况，对实际交易实施
进行了调整

四川省宜宾环球环保科技有 原材料 1,700 1,628.34

限公司

煤炭、乙酰

四川普天包装股份有限公司 柠檬酸三乙 4,000 1,544.19

向关联 酯等 部分项目未中标

人购买 四川五粮液物产有限公司 工业用冰乙 5,000 847.49

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