公告日期：2026-03-03

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2026-003
宜宾纸业股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次预计 2026 年度日常关联交易尚需宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）提交股东会审议，与该日常关联交易有关联关系的关联股东需在股东会就关联交易事项回避表决。

●本次日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议意见

本次关联交易预计事项已经公司第十二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司的正常业务经营，符合公司实际经营需要，交易价格参照市场行情价格进行定价，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第十二届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

2.审计委员会意见

本次关联交易预计事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司董事会审计委员会认为：公司 2026 年度预计的各项

日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循公开、公平、公正

原则，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，同意

将该议案提交公司第十二届董事会第四次会议审议。

3.董事会审议情况

2026 年 3 月 2 日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关

于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事李剑伟、杨铭、

严杰、李宇轩回避表决。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

此项交易尚须获得股东会的批准。

（二）2025 年度日常关联交易情况

公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第三十五次会议审议

通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案已经公司

2025 年第二次临时股东会审议通过。2025 年 10 月 29 日召开第十二届董

事会第三次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议

案》，该议案已经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。具体预计和

执行情况如下：

单位：人民币 万元

关联交 2025 年 2025 年实际发生 预计金额与实际发生金额
易类别 关联人 业务类别 预计金 情况（未经审计） 差异较大的原因

额

四川省宜宾环球神州包装 根据公司经营情况以及市
科技有限公司 原材料 2,700 2,254.15 场情况，对实际交易实施
进行了调整

四川省宜宾环球环保科技有 原材料 1,700 1,628.34

限公司

煤炭、乙酰

四川普天包装股份有限公司 柠檬酸三乙 4,000 1,544.19

酯等 部分项目未中标

向关联 四川五粮液物产有限公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。