公告日期：2026-04-23

宜宾纸业股份有限公司
2025 年年度股东会资料
（二〇二六年五月二十日）

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

宜宾纸业股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合

二、现场会议召开时间为：2026 年 5 月 20 日 14：30

三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四
楼会议室

四、参加会议人员：公司股东，公司董事及高级管理人员，公司
聘请的有关中介机构人员

五、召集人：公司董事会

六、主持人：本次股东会由公司董事长李剑伟主持

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布股东到会情况

（三）推举参加计票、监票的股东代表

（四）审议议案

序号 非累积投票议案名称 报告人

1 《2025 年度董事会工作报告》 李剑伟

2 《2025 年年度报告及其摘要》 周明聪

3 《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》 周明聪

《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本 周明聪
4 的议案》

5 《关于公司 2026 年融资计划的议案》 周明聪

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年 幸志敏
6 度薪酬方案的议案》

（五）股东或股东代表发言，公司董事、高级管理人员进行解释和说明

（六）主持人宣布进行投票表决

（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果
（八）监票人宣读本次股东会表决结果

（九）见证律师出具并宣读本次股东会法律意见书

（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字
（十一）主持人宣布股东会结束

议案一：

宜宾纸业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续健康稳定发展，现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况及重点工作

2025 年，全球经济复苏乏力，传统需求增速放缓，国内
造纸竞争加剧，纸价持续低位运行，传统纸品盈利空间持续受压。面对复杂严峻的经营环境，公司董事会坚定战略方向，全面推进从传统竹浆造纸企业向绿碳特种生物基新材料产业集团转型，以改革破局、以创新赋能、以项目筑基，统筹稳经营、防风险、促转型、增效益，全力突破发展瓶颈、重塑增长逻辑。报告期内，公司战略转型总体思路已基本明确，组织机构变革释放体制活力，生物基新材料布局加快落地，重点项目有序推进，整体经营呈现转型提速、经营提效、动能增强的良好态势，为高质量跨越式发展奠定坚实基础。
(一)生产经营稳中有进，转型发展态势良好

报告期内，公司围绕转型发展主线，坚持提质增效与稳健运营，全链条降本增效效果显著，有效对冲产品价格波动带来的经营压力。同时，公司持续优化市场结构与产品结构，国内外市场协同拓展，资金回笼状况良好，出口业务稳步增长，传统业务提质稳量、生物基新材料业务加速培育，整体经营稳中有进，呈现持续健康发展的良好局面。

（二）战略转型全面推进，加快构建生物基新材料产业体系

2025 年是公司向绿碳特种生物基新材料产业集团转型
的关键一年。公司主动跳出传统造纸同质化竞争，以竹基新材料、醋纤新材料为双轮支撑，聚焦生物基、可降解、特种新材料方向，系统性延伸产业链、提升价值链，推动产业结构实现根本性优化。

报告期内，公司持续做优竹浆造纸核心主业，以竹基资源为根基，筑牢绿碳特种生物基新材料产业发展底座；醋酸纤维素业务板块整体运营稳健高效，与竹基主业形成双轮支撑、协同发展格局。竹浆纤维制莱赛尔纤维项目关键技术攻关取得阶段性进展，为拓展高端生物基纤维领域奠定坚实基础；竹浆模塑新建项目完成联动调试、产品实验验证与封样，生物基可降解包装实现规模化突破。通过全产业链布局与协同发展，公司生物基替代与特种新材料产业价值持续释放、逐步彰显。

（三）深化组织机构变革，以事业部……
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