公告日期：2026-04-23

宜宾纸业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的董事会 及相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司以及全体股东的合法权益。

现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姓名 性 出生年 常住 领 学历、职称 任职情况

别 月 地 域

现任西南财经大学教授，成
都和鸿科技股份有限公司独
邹燕 女 1981 年 成都 财 会计学博士 立董事，四川科瑞德制药股
8 月 务 份有限公司独立董事，成都
唐源电气股份有限公司独立
董事，宜宾纸业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格和独立性，本人在公司未担任除独立董事之外的职务，与公司非独立董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度公司董事会共召集召开 8 次董事会和 5 次股东会。
会议召集召开均符合法律法规要求，重大决策事项均履行了相关程序。本人对各项议案均独立表明了立场，没有发现公司董事会审议的各项议案及公司提交表决的其它事项有违反程序或与法律法规冲突的情况。出席会议情况如下：

本年应 是否连续两

独立董 参加 亲自出 委托出 缺席 次未亲自参

事姓名 董事会 席次数 席次数 次数 加次数

次数

邹燕 8 8 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，3 次战略与
发展委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，5 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议。

2025 年度，本人担任第十二届董事会审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，认真履行职责，
根据专门委员会工作细则召开、参加专门委员会会议，为董事会审议、决策重大事项发挥了积极作用。2025 年度全部出席了每次专门委员会会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人按照中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权。本人在担任公司独立董事期间，认真审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议审议事项发表意见。报告期内，公司尚未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人认真学习并严格执行中国证监会的相关规定。在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、公司财务总监、董事会秘书及资产财务部等进行沟通，及时掌握年报编制和审计进度，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审议董事会议案及相关资料，详细了解相关信息，独立、客观的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人作为公司的独立董事，高度关注外部环境
及市场变化对公司的影响，通过参加会议、现场考察、实地调研等多种方式，深入了解公司经营状况。期间，本人与董事会及高管层就生产经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。