公告日期：2026-05-07

张家港保税科技（集团）股份有限公司
2025年年度股东会会议材料

会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

张家港保税科技（集团）股份有限公司
2025 年年度股东会议程

主持人：公司董事长季忠明先生

时间：2026 年 5 月 15 日下午 2 点

地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。

二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权的股份数额。

三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：

1.《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2.《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；
3.《〈公司 2025 年年度报告〉及摘要》；

4.《公司 2025 年度财务决算报告》；

5.《公司 2026 年度财务预算报告》；

6.《公司 2025 年度利润分配方案》；

7.《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；

8.《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
2026 年度薪酬方案的议案》；

9.《公司薪酬管理制度》。

四、听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

五、股东议事、发言，董事及高级管理人员回答股东提出的问题。

六、提议现场会议的计票、监票人员。

七、现场会议股东书面表决。
八、休会，等待网络投票结果。
九、统计表决结果，向参会人员报告。
十、董事会秘书宣布会议表决结果。
十一、董事会秘书宣读股东会决议。
十二、律师发表见证意见。
十三、主持人宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2026 年 5 月 15 日
议案一

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会决议，勤勉尽责开展各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会工作开展情况

2025 年，公司董事会以规范公司运作、提升治理水平为核
心，严格落实各项监管要求，健全内部控制体系，扎实做好信息披露、会议决策等各项工作，确保公司治理合法合规、高效有序。
（一）规范召开董事会及股东会，保障决策合法有效

公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，2025 年度共召集召开
董事会会议 9 次，审议通过各类议案 41 项，议案涵盖公司定期报告、利润分配方案实施、回购股份注销、解决同业竞争问题、公司章程及内部制度修订、治理架构优化（取消监事会、增设职工董事）、对外担保等重大经营与治理事项；全年共召集召开股
东会 5 次，所有提交表决事项均获得通过。上述会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，议案表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效，充分保障了全体股东的合法权益。

（二）充分发挥专门委员会作用，提升专业决策能力

公司董事会下设各专门委员会严格按照对应议事规则履行职责，对公司相关重大事项进行专业审议并发表意见，为董事会科学决策提供专业支撑。报告期内，共召集召开审计委员会会议8 次、薪酬与考核委员会会议 1 次；同时召开独立董事专门会议4 次；上述会议重点围绕公司定期报告审查、关联交易合规性、对外担保风险把控等关键事项开展审议工作，切实提升董事会决策的专业性与科学性。

（三）全体董事忠实履职，切实维护公司及股东权益

2025 年，公司全体董事严格依照法律法规及公司制度要求，
依法合规、勤勉尽责履行法定职责，积极参与公司重大事项研讨与决策，结合自身专业背景为提升公司经营质量、完善公司治理体系建言献策。独立董事严格履行独立监督职责，对各项审议议案进行审慎核查，作出独立、客观、公正的专业判断，充分发挥专业审查与监督作用，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为董事会依法、科学、高效决策筑牢专业保障。
（四）落实股东回报机制，保障股东投资收益
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