公告日期：2026-05-16

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2026-011

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 329

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,662,079

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.4670
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 438,918,109 97.6106 5,431,070 1.2078 5,312,900 1.1816

2、 议案名称：公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 438,915,109 97.6099 5,434,070 1.2084 5,312,900 1.1817

3、 议案名称：《公司 2025 年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 438,444,909 97.5054 5,904,270 1.3130 5,312,900 1.1816

4、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 438,814,709 97.5876 5,428,070 1.2071 5,419,300 1.2053
5、 议案名称：公司 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 438,418,909 97.4996 5,901,270 1.3123 5,341,900 1.1881

6、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 438,312,809 97.4760 6,030,870 1.3412 5,318,400 1.1828

7、 议案名称：关于选举第十届董事会非独立……
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