公告日期：2026-04-21

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2026-002
张家港保税科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十二次会议于 2026 年 4 月 17 日 15:00 在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室以
现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式向
各位董事发出。

本次会议由董事长季忠明先生主持，应到董事 8 人，实际参会 8 人，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）《公司 2025 年度总裁工作报告》

报告期内，公司实现营业总收入 60,519.36 万元，同比下降 32.75%，实现归属
于上市公司股东的净利润-9,180.55 万元。本期业绩亏损主要是由于计提参股公司长期股权投资减值准备所致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，严格
执行股东会决议，勤勉尽责开展各项工作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《〈公司 2025 年年度报告〉及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度资产负债、经营成果和现金流量情况详见《公司 2025 年年度报
告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）《公司 2026 年度财务预算报告》

2026 年，公司坚持以打造“专业的物流供应链服务商”为战略目标，围绕“稳经营、谋发展”工作主线开展各项工作。公司坚守服务产业发展、服务实体经济的初心，在持续保持和提升公司拳头经营品种的市场份额的前提下，不断优化经营品种结构，扎实推进核心竞争力培育及未来业务布局优化。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告临 2026-003）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告临 2026-004）。

表决结果：同意 ……
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