公告日期：2026-04-21

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉持勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了监督及评估内外部审计工作、审议公司财务信息及其披露、监督及评估公司全面风险管理、合规管理和内部控制有效性等方面的职责。现对 2025 年履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第十届董事会审计委员会由 3 名委员构成，分别为独立
董事杨晓琴女士、独立董事金建海先生及非独立董事周锋先生，其中具备会计专业知识的杨晓琴女士担任审计委员会召集人。
2025 年 10 月 27 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议通
过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。自该议案经公司股东会审议通过之日起，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。根据《公司章程》，审计委员会的主要职责和权限包括审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审议聘任或解聘公司财务负责人、依法检查公司财务、监督董事和高级管理人员履行职责的合法合
规性，以及《公司章程》及其附件规定的其他职责，以维护公司 及股东的合法权益。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，会前各
位委员认真审阅会议资料，进行了充分有效的沟通，并出具了审 议意见呈报公司董事会，具体如下：

会议届次 召开时间 会议内容

第十届董事会审计委员 2025 年 1 月 10 日 关于会计师事务所与公司审计委员会
会 2025 年第一次会议 就独立性和审计计划的沟通

第十届董事会审计委员 2025 年 2 月 7 日 《关于授权子公司保税贸易开展套期
会 2025 年第二次会议 保值及远期结售汇业务的议案》

第十届董事会审计委员 2025 年 3 月 4 日 《公司 2024 年年度报告》初稿

会 2025 年第三次会议 《公司内部控制评价报告》初稿

第十届董事会审计委员 《公司 2024 年年度报告》及摘要

会 2025 年第四次会议 2025 年 3 月 14 日 《公司内部控制评价报告》

《关于审议公司会计政策变更的议案》

第十届董事会审计委员 2025 年 4 月 25 日 《公司 2025 年第一季度报告》

会 2025 年第五次会议

第十届董事会审计委员 2025 年 8 月 21 日 《公司 2025 年半年度报告》

会 2025 年第六次会议

第十届董事会审计委员 2025 年 10 月 22 日 《公司 2025 年第三季度报告》

会 2025 年第七次会议

第十届董事会审计委员 2025 年 12 月 3 日 《关于聘任公司 2025 年度审计机构和
会 2025 年第八次会议 内部控制审计机构的议案》

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性

公司审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了全面了解和审查，认为其具备
为上市公司提供专业审计服务所需的胜任能力、投资者保护机制、高度的独立性以及诚信品质。审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度执行财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督，确认该事务所严格遵循独立、客观、公正的执业原则，圆满完成了公司委托的各项审计任务，履行了审计机构的责任和义务，能够确保整个审计工作真实、客观、公正。

2.与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

针对公司 2025 年度财务报告的审计工作，在年审会计师进
场前，审计委员会与负责公司年度审计工作的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，听取了关于公司经营状况、财务状况及内部控制情况的详细介绍，并就审计工作小组的成员构成、审计计划、风险判断以及 2025年度的审计重点、年度审计……
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