公告日期：2019-09-04
公告编号：2019-037
证券代码：871854 证券简称：泓迅生物 主办券商：中金公司
苏州泓迅生物科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 3 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：YANG PING
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及审议议案程序符合《公司法》、《苏州泓迅生物科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
的议案
1.议案内容：
根据公司整体战略规划及经营发展需要，为促进公司更好的发展，有效降低
公告编号：2019-037
公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体竞争优势。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：
（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
（4）按照全国股转系统的要求进行信息披露；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
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（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
对异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，本次董事会审议通过的部分议案
需提交公司股东大会审议。为此，拟提议于 2019 年 9 月 20 日（星期五）上午 9：
00 在公司二楼会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议如下议案：
（1）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案……
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