公告日期：2026-04-15

国电电力发展股份有限公司

董事会审计与风险委员会

2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》《董事会审计与风险委员会实施细则》等有关规定，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会（以下简称“委员会”）勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现将委员会2025年度履职情况报告如下：

一、委员会基本情况

报告期内，委员会由独立董事吴革（会计专业人士、主任委员）、董事栾宝兴、董事张世山、独立董事吕跃刚（已离任）、独立董事刘朝安五位董事组成。2025年12月12日，公司召开八届四十次董事会，审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》，委员会名称由“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，行使《公司法》规定的监事会职权。2025年12月29日、2026年1月27日，公司召开八届四十一次董事会、2026年第一次临时股东会，选举柴守平为公司独立董事并任委员会委员。截至本报告披露日，委员会由独立董事吴革（会计专业人士、主任委员）、董事栾宝兴、董事张世山、独立董事柴守平、独立董事刘朝安五位董事组

成。委员会人员构成和专业配置符合监管规定及《公司章程》

等制度要求。

二、委员会会议召开情况

报告期内，委员会共召开 4 次会议，委员均亲自出席全

部会议。各位委员认真审议会议文件，结合各自专业背景提

出意见建议，对全部议案表决同意。具体情况如下：

序号 日期 内容

听取年审会计师关于 2024 年年度报告审计工作总体情况汇报

听取公司内部审计 2024 年度工作总结及 2025 年度工作安排的汇报

关于公司确认各项资产减值准备的议案

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

关于公司 2024 年度报告及摘要的议案

1 2025 年 4 月 14 日 关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案

关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案

关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案

关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案

2 2025 年 4 月 25 日 关于公司 2025 年第一季度报告的议案

关于公司未来三年（2025-2027 年）现金分红规划的议案

关于 2025 年中期利润分配预案的议案

3 2025 年 8 月 13 日

关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

关于国家能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

4 2025 年 10 月 24 日 关于公司 2025 年第三季度报告的议案

三、委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估会计师事务所的独立性和专业性情况

委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的独立性、专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及执业质量等进行严格核查和评价，立信具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力，能够满足公司审计工作要求。

2.向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况

委员会审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意将该事项提交董事会审议。

3.审核会计师事务所的审计费用及聘用条款情况

2025 年度，公司财……
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