公告日期：2026-04-15

证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临2026-05
国电电力发展股份有限公司

八届四十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十二次董事会会议通知及会议材料,于2026年4月3日以专人送达或邮件方
式向公司董事发出，并于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，张世山董事以通讯方式参会，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

二、同意《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案需提交股东会审议。

三、同意《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的独立董事述职报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案需提交股东会审议。

四、同意《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的
议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

五、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-06）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

六、同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：临 2026-07）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

本项议案需提交股东会审议。

七、同意《关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

八、同意《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年年度报告》有关章节内容。

关联董事赵世斌、刘焱、刘朝安、吴革回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。

本项议案需提交股东会审议。

九、同意《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《国电电力发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经审计与风险委员会审核通过。

十、同意《关于公司 2026 年综合计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

十一、同意《关于向国家能源集团公益基金会捐赠资金的议案》
公司向国家能源集团公益基金会捐赠资金 6000 万元,其中，北京国电电力有限公司捐赠 3000 万元；国能大渡河流域水电开发有限公司捐赠 3000 万元。

关联董事栾宝兴、张世山回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

本项议案已经独立董事专门会审核通过。

十二、同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》

公司本部 2026 年需向金融机构融资不超过 585 亿元，同时，为
保证公司资金流动性需求，公司本部将使用法人账户透支额度不超过6……
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