公告日期：2026-04-18

2025 年年度股东会会议材料

二〇二六年五月

2025 年年度股东会会议议程

1.审议 2025 年度董事会工作报告；

2.审议关于独立董事 2025 年度述职报告的议案；

3.审议关于公司 2025 年度利润分配预案的议案；

4.审议关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议
案；

5.审议关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案；

6.审议关于制订《董事薪酬管理办法》的议案；

7.股东发言及回答股东提问;

8.推选现场计票人、监票人;

9.现场股东表决议案;

10.公布现场投票表决结果；

11.宣读 2025 年年度股东会决议。

目 录

1. 2025 年度董事会工作报告......1
2. 关于独立董事 2025 年度述职报告的议案......10
3. 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......124. 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案....14
5. 关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案...... 16
6. 关于制订《董事薪酬管理办法》的议案...... 18

2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《国电电力董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责，科学决策，有效发挥上市公司董事会在公司治理中的核心作用，推动公司治理效能持续提升。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司主要生产经营情况

（一）主要经济技术指标完成情况

1.发电量 4674.22 亿千瓦时；供热量 20382.77 万吉焦。
发电利用小时 3906 小时，其中,火电完成 4781 小时，水电完
成 3680 小时，风电完成 2108 小时，光伏完成 1259 小时。
2.项目发展：电源项目核准机组容量完成 1171.25 万千
瓦；新增机组容量完成 1508.86 万千瓦。

3.营业收入：完成 1702.44 亿元，同比减少 4.99%。

4.利润总额：完成 177.96 亿元，同比减少 12.97%。归属
于上市公司股东的净利润 71.61 亿元，同比减少 27.15%。
5.基本每股收益：完成 0.402 元/股，同比减少 27.04%。
6.供电煤耗：完成 293.85 克/千瓦时。

7.入炉综合标煤单价：完成 825.06 元/吨。

（二）主要工作情况

1.抓实安全环保，展示保供担当

一是严抓安全基础。牢固树立“安全是最大的政治、安全是企业最大的效益、安全是职工最大的福利”理念，常态化督导思想认识、责任落实、真抓实干“三个真正落实到位”，深化隐患治理，完善应急预案，加强承包商专项整治，本质安全能力稳步提升。二是扛牢保供首责。加强负荷天气研判，精细调整机组工况，在保供关键时期，对重点企业、重要人员、重大操作实行提级监督，以高水平安全生产，展示高质量保供担当，顺利完成“9.3”阅兵、全国两会、粤港澳全运会等重大保障任务。三是深化环保治理。深刻践行“两山”理论，积极配合中央生态环保督察，加快推动“无废”企业建设，严格落实新建项目“三同时”要求，全年未发生重大环保事件，有力保障公司转型发展。

2.加快转型升级，打造发展优势

一是优化火电结构。以低碳转型为目标，深入开展新一代煤电升级专项行动，“存量提质、增量做优”取得显著成效。常州、池州、福州等一批重大项目高质量“双投”，北仑电厂随着两台百万千瓦机组投产，第三次问鼎全国最大火力发电厂。二是发展清洁能源。聚力推进优质新能源项目开发，蒙电入皖、晋电外送等一批基地项目加快推进，沙特萨达维 200万千瓦光伏项目进入全面建设阶段。积极推进水电开发，大渡河流域双江口、金川、枕头坝及开都河流域水电站按计划高标准施工。三是布局新兴产业。坚持向“新”而行、多点发力，
深挖区域产业发展空间。内蒙双良园区构网型储能项目成功入选国家新型电力系统建设能力提升试点名单（第一批）,与江西省电信公司合作推进“算电协同”“用户侧储能”项目，海南博鳌零碳示范区入选全球能……
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