公告日期：2016-05-04

证券代码：430080 证券简称：尚水股份 主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曲兆松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份23,259,400股，占公司股份总数的80.31%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》的议案

1.议案内容

《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数23,259,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

《公司2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数23,259,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

《公司2015年度监事会会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数23,259,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过关于《公司2015年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

《公司2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数23,259,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过关于《公司2016年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

《公司2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数23,259,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过关于公司《2015年利润分配方案》的议案

1.议案内容

为支持公司发展，公司不进行2015年利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数23,259,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(七)审议通过关于公司《继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构》的议案

1.议案内容

公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公

司2016年财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数23,259,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(八)审议通过关于《选举曲兆松为公司董事的议案》

1.议案内容

因公司第二届董事会届满，为保证公司董事会工作正常运行，……
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