公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-010

证券代码：835437 证券简称：史密富 主办券商：兴业证券
上海史密富智能装备股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司 A 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以书面送达方式发出

5.会议主持人：张瑞明
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的上海史密富智能装备股份有限公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-009）。

公告编号：2019-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1. 议案内容：

根据财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 (以下合称“新
金融工具准则”) 等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日
起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议；
（二）经与会董事签字的会议记录。

上海史密富智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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