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发表于 2025-06-16 17:10:00 股吧网页版
钱江生化:十届董事会2025年第四次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-06-17


证券代码:600796 股票简称:钱江生化 编号:临 2025—031

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)本次董事会:无。

有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。

本次董事会是否有某项议案未获通过:无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会 2025 年第四次临时会议于2025年6月16日,以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。
会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,
实到董事九名,董事钱宏声先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长陈鹃先生主持,三名监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》;

董事会同意选举朱燕刚先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》;
本次调整相关的董事会专门委员会组成人员如下:

1、董事会战略委员会:召集人:朱燕刚,委员:朱燕刚、陈鹃、张松、张欢、沈洵奔、钱宏声、韦彦斐。

2、董事会提名委员会:召集人:王利达,委员:王利达、朱燕刚、张广冬。

3、董事会薪酬与考核委员会:召集人:韦彦斐,委员:韦彦斐、朱燕刚、王利达。

4、董事会审计委员会:召集人:张广冬,委员:张广冬、陈鹃、韦彦斐。
董事会各专门委员会的任期,自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

董事会同意聘任朱燕刚先生(简历见附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

●报备文件

1、十届董事会 2025 年第四次临时会议决议;

2、董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日
附件:

董事长及总经理候选人简历:

朱燕刚先生:1977 年 5 月出生,中共党员,大学学历。现任公司党委书记、
董事;历任海宁市许村镇镇长助理、副镇长、行政执法局副局长,海宁市人民政府驻上海联络处主任,海宁市许村镇党委副书记、镇长,连杭经济区党工委委员、管委会副主任,海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长,海宁市工联房地产开发有限公司董事长、总经理,海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、副总经理等职。

截至本公告披露日,朱燕刚先生未持有本公司股份,除上述任职之外,其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

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