公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-019

证券代码：833297 证券简称：德宏种业 主办券商：申万宏源

河南德宏种业股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年7月1日审议并通过：

《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本次会议于会议召开10日前通过电子邮件及电话方式通知全体

董事，公司共有董事5人，实际到会董事5人。本次会议由公司全体

董事一致推举高树进先生主持。

（二）被任免高级管理人员情况

该任命董事会秘书张新征持有公司股份750,000股，占公司股本

的1.41%。张新征未被列为失信联合惩戒对象。张新征符合《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。张新征具有大专学历，最近五年的工作履历说明如下：张新征，男，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居 公告编号：2017-019

留权。2006年10月至2016年9月，在豫北钢材大世界河南润泰钢

铁有限公司担任董事长兼总经理。2016年10月至今在河南德宏种业

股份有限公司工作，担任副总经理一职。张新征无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0373-5648333

移动电话：13703738919

传真：0373-5648222

通信地址：河南省新乡市高新开发西区青龙路中段2号

专用电子邮件信箱地址：1821666066@qq.com

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事会任命董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：

上述任命后，公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。

（二）对公司生产经营的影响:

上述任命将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《河南德宏种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-019

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2017年7月3日

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