公告日期：2026-04-29

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2026-003
浙大网新科技股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 27
日以现场结合线上会议方式召开。本次会议的通知于 2026 年 4 月 17 日向全体董
事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 9人（其中委托出席 2 人）。董事张四纲先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事长史烈先生代为行使表决权，董事陈健先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事沈越先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于 2025 年度董事会工作报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二) 审议通过了关于 2025 年度总裁工作报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(三) 审议通过了关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司2025年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告全文》详细披露于2026年4月29日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详细披露于2026年4月29日《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四) 审议通过了关于公司 2025 年度财务决算报告及2026 年度财务预算报告
的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(五) 审议通过了关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司对相关资产计提减值准备22,759,828.40元，其中计提信用减值损失20,103,744.29元，计提固定资产减值准备463,358.58元，计提存货跌价准备3,855,630.26元，计提合同资产减值准备-935,471.40元，计提其他非流动资产减值准备-727,433.33元。

具体内容详细披露于2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

(六) 审议通过了关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为人民币-55,245,989.88元，母公司2025年度实现净利润为人民币-22,319,202.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，年末实际可供分配的利润为人民币
379,978,492.16元。

为积极回报投资者，在保证公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合考虑实际经营情况、资金需求、未来发展规划等因素，公司拟定2025年度利润分配预案为：以2025年末总股本1,027,526,370股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金30,825,791.10元，剩余可分配利润
349,152,701.06元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

如公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施2025年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

具体内容详细披露于2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(七) 审议通过了关于公司……
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