公告日期：2018-07-18

公告编号：2018-016
证券代码：872683 证券简称：华南疫苗 主办券商：中泰证券
广东华南疫苗股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司佛山华苗医药科技有限公司，注册地为佛山市南海区狮山镇321国道仙溪段广东生物医药产业基地一期B栋十二楼西侧（拟设立的子公司名字和注册地址最终以工商行政管理部门核准的内容为准），注册资本人民币10,000,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
本次投资为成立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2018年7月16日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司

公告编号：2018-016
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
投资资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况

名称：佛山华苗医药科技有限公司。

注册地：佛山市南海区狮山镇321国道仙溪段广东生物医药产业基地一期B栋十二楼西侧。

经营范围：医学研究和试验发展，医疗用品及器材批发，医疗用品及器材零售，其他机械设备及电子产品批发，医疗设备经营租赁，化学试剂和助剂制造，专项化学用品制造，生物药品制造，动物用药品批发，动物用药品零售，工程和技术研究和试验发展，生物技术推广服务。全资子公司名称、注册地址、经营范围以工商部门核准内容为准。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股
投资人名称 出资额或投资金额

比例

广东华南疫苗股

10,000,000.00元 现金 10,000,000.00元 100%

份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资主要目的是将来以全资子公司的名义取得使用实验动物的资质，以便减少公司对外委托有资质的机构进行动物实验的成本，增强公司竞争力。本次投资不影响公司现有主业的发展，又能有力地支持公司现有业务发展，形成一定的协同效应。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将不断加强内部控制和防范风险机制的建立和运行，努力争取公司投资的安全和收益，确保实现公司战略目的。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公告编号：2018-016
本次投资有助于提升公司综合实力和核心竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录
《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司
董事会

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