公告日期：2026-05-14

宁波海运股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

2026 年 5 月 21 日

宁波海运股份有限公司 2025 年年度股东会议程

一、现场会议时间、地点

现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 9：30

现场会议地点：公司八楼会议室

二、网络投票时间

（1）上海证券交易所股东会网络投票系统的投票时间：

2026 年 5 月 21 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00

（2）互联网投票平台的投票时间：

2026 年 5 月 21 日 9：15－15：00

三、会议投票方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2026 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》）

四、主持人：彭法董事长

议 程 安 排

预 备 会 议

1、报告出席现场股东会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；
2、通过股东会议程；

3、通过股东会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；

4、通过股东会现场会议的计票、监票人员名单。

正 式 会 议

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、审议《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

3、审议《关于<公司 2025 年年度报告>和<公司 2025 年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案》

5、审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

6、审议《关于公司向银行申请授信额度及外部金融机构融资的议案》

7、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬与考核的议案》

8、审议《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

9、审议《关于补选公司第十届董事会董事的议案》

10、股东代表发言

11、现场投票表决

12、宣布现场投票表决结果

13、见证律师宣读本次股东会《法律意见书》

14、与会董事签署文件

15、宣布闭会

会议议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代理人：

现在，我代表公司董事会作 2025 年度董事会报告，请审议。

一、经营情况讨论与分析

报告期内，地缘政治冲突加剧、美国对等关税引发全球贸易保护主义升级，国际经贸环境复杂严峻，商品贸易不确定性增加，全球经济在多重压力交织下展现出一定韧性，实现温和增长。2025 年全球干散货海运量、海运周转量同比分别增长 0.9%和1.8%，增速明显放缓。中国经济总体平稳运行，外部冲击与内部结构性调整交织，经济发展呈现稳中有进、供需分化的态势。2025 年，国内沿海干散货水运市场需求保持中低速增长，整体运行态势优于上年。受周边新建路网开通车辆分流叠加节假日免费通行政策影响，公司高速公路通行费收入较上一年有所减少。

在董事会的正确领导和决策部署下，报告期，公司始终践行“锚定战略方向，坚持目标导向，聚焦执行效能”工作方针，全力以赴保障电煤运输，着力聚焦提质增效，全面筑牢安全防线，坚定不移贯彻创新发展理念，积极践行绿色低碳发展，扎实推进党建引领赋能。主要开展以下工作：

（一）聚力主业，发展根基更加稳固。报告期，公司坚守电煤运输主责主业，持续强化责任担当与行动自觉，以专项工作专班统筹全流程管控，畅通船岸协同机制，推动信息互通与运力调度高效协同。迎峰度夏关键阶段，精准研判形势、完善应急预案，运输保障能力稳步提升，主力船队支撑作用凸显。巩固核心客户、开拓多元市场，构建稳定合作矩阵。依托区域资源优势，以灵活高效的航次租船模式，为权益煤规模化运输提供可靠运力保障。明州高速聚焦春运、两会等关键节点安全保畅任务，所辖路段全程通行安全顺畅。同时全面推进绕城西段交通基础设施数字化转型升级，研发数字化智能巡检系统。

度分析、季……
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