公告日期：2025-10-11

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-037
宁波海运股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 10
日召开公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。同日召开的第十届监事会第七次会议审议通过了《关于公司取消监事会的议案》，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为落实《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、上海证券交易所发布的《股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》等法律法规规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司监事自动解任，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、关于《公司章程》的修订情况

鉴于以上情况，结合公司经营实际，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，因取消监事会，删除“监事”相关条款及描述。其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。《公司章程》修订的具体内容如下：

宁波海运股份有限公司《公司章程》修订对比表

序号 修订前 修订后

1. 股东大会 股东会（章程中所有涉及股东大会事项均
统一调整为股东会）

2. 半数以上 过半数（参考证监会章程指引，将半数以
上调整为过半数，不再逐一对比）

参考证监会章程指引，删除监事会、监事
3. 监事、监事会 相关内容，由审计委员会履行监事会职
责，不再逐一对比

4. 第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
5. 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以
简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以 下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以
下简称《党章》)和其他有关规定，制订本 下简称《党章》)和其他有关规定，制订本
章程。 章程。

第九条 公司的法定代表人由执行公司
事务的董事担任，董事长为执行公司事务
的董事。

6. 第九条董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
……
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