公告日期：2025-10-11

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-035

宁波海运股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于 2025 年9 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于取消监事会并修订<宁波海运股份有限公司章程>的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-037）。
二、审议通过了《关于修订、废止并重新制定宁波海运股份有限公司部分治理制度的议案》

公司本次修订、废止并重新制定的管理制度情况如下：

是否提交股

序号 制度名称 变更情况
东大会审议

1 宁波海运股份有限公司股东会议事规则 是 修订

2 宁波海运股份有限公司董事会议事规则 是 修订

3 宁波海运股份有限公司公司独立董事工作制度 是 修订

4 宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法 是 修订

5 宁波海运股份有限公司对外担保管理制度 是 修订

6 宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度 是 修订

7 宁波海运股份有限公司募集资金管理办法 是 废止并重新制定

8 宁波海运股份有限公司关联交易管理制度 是 废止并重新制定

9 宁波海运股份有限公司董事选举累积投票制实施细则 是 废止并重新制定

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名王静毅先生为公司第十届董事会董事候选

人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事

会届满止。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会 2025

年第二次临时会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的
议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》 （2025-038）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日
附件

宁波海运股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

王静毅先生，1967 年 8 月出生，工学学士，高级工程师。
历任浙江省火电建设公司技术员、热机公司副主任工程师、主任工程师、副经理，浙江浙能兰溪发电有限责任公司工程部主任、副总工程师、党委委员、副总经理（期间借调至金衢丽天然气公司任副总经理 13 个……
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